Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Im Rahmen der Aus- und Weiterbildung für Versicherungsvermittler lud die Wirtschaftskammer Wien zum Vortrag „Geldwäsche für Versicherungsmakler“ in den Blauen Saal im WKW Gebäude am Schwarzenbergplatz. Im Fokus standen …
Am 28. und 29. Mai 2018 fand in Salzburg die 4. Geldwäsche-Tagung des Miniteriums für Inneres statt. Im Großen Saal der WIFI Salzburg versammelten sich über 300 Finanzdienstleister, vorwiegend Banker, …
Paragraf 99 des WTBG 2017 definiert die innerorganisatorischen Maßnahmen, welche Berufsberechtigte zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung treffen müssen. Dieses geeigneten Maßnahmen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu Art und …
Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer lud am Abend des 19. Februar 2018 in den Festsaal des Wiener Marriott Hotels am Stadtpark. Ganz und gar nicht festlich war das Thema …
Laut einer aktuellen Information des Bundesministeriums für Finanzen BMF ist das Melden der wirtschaftlichen Eigentümer Basis des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes, kurz WiEReG, über das Unternehmensserviceportal ab 15. Januar 2018 möglich. …
Neuerdings müssen Firmen, genauer gesagt juristische Personen, ihre tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer an ein zentrales Register melden. Denn am 15. Januar 2018 ist das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz, kurz WiEReG, in Kraft …
Erst seit einem knappen Jahr ist die 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU in Form des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes FM-GwG in Kraft, da einigt sich die Europäische Kommission schon auf eine Novellierung. Die „5. …
Die EU wird von der Realität eingeholt. Die 4. Geldwäsche-Richtlinie ist gerade einmal europaweit umgesetzt, da wird schon ein Update notwendig. Denn irgendetwas muss die EU ja gegen den unkontrollierten …
Die neue Gewerbeordnung verschärft in den §§ 365m bis 365z die Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Betroffen sind Gewerbetreibende in Form von natürlichen sowie juristischen Personen, insbesondere Handelsgewerbetreibende, …
Verspätet, aber doch, ist die neue Gewerbeordnung im Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich veröffentlicht worden. Im Fokus der Compliance stehen die Paragrafen 365m bis 365z, in welchen die 4. Geldwäsche-Richtlinie …
