Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Paragraf 99 des WTBG 2017 definiert die innerorganisatorischen Maßnahmen, welche Berufsberechtigte zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung treffen müssen. Dieses geeigneten Maßnahmen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu Art und …
Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer lud am Abend des 19. Februar 2018 in den Festsaal des Wiener Marriott Hotels am Stadtpark. Ganz und gar nicht festlich war das Thema …
Laut einer aktuellen Information des Bundesministeriums für Finanzen BMF ist das Melden der wirtschaftlichen Eigentümer Basis des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes, kurz WiEReG, über das Unternehmensserviceportal ab 15. Januar 2018 möglich. …
Neuerdings müssen Firmen, genauer gesagt juristische Personen, ihre tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer an ein zentrales Register melden. Denn am 15. Januar 2018 ist das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz, kurz WiEReG, in Kraft …
Erst seit einem knappen Jahr ist die 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU in Form des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes FM-GwG in Kraft, da einigt sich die Europäische Kommission schon auf eine Novellierung. Die „5. …
Die EU wird von der Realität eingeholt. Die 4. Geldwäsche-Richtlinie ist gerade einmal europaweit umgesetzt, da wird schon ein Update notwendig. Denn irgendetwas muss die EU ja gegen den unkontrollierten …
Die neue Gewerbeordnung verschärft in den §§ 365m bis 365z die Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Betroffen sind Gewerbetreibende in Form von natürlichen sowie juristischen Personen, insbesondere Handelsgewerbetreibende, …
Verspätet, aber doch, ist die neue Gewerbeordnung im Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich veröffentlicht worden. Im Fokus der Compliance stehen die Paragrafen 365m bis 365z, in welchen die 4. Geldwäsche-Richtlinie …
Österreich wurde in den Jahren 2015/2016 durch die Financial Action Task Force FATF geprüft. Die FATF ist eine unabhängige Organisation zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die im Jahr 1989 am G7 …
Die sogenannte 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU wurde Mitte des Jahres 2017 in nationales Recht umgesetzt. Durch das das neue Finanzmarkt-Geldwäschegesetz FM-GwG, das bereits am 1. Januar 2017 in Kraft getreten …
