Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Das Bundesministerium für Inneres hat sich das Veröffentlichen des neuen Geldwäsche-Lageberichts für die Geldwäsche-Tagung, die am 22. und 23. Oktober in Wien stattgefunden hat, aufgehoben. Entwicklungen, Phänomene und Schwerpunkte füllen …
Eineinhalb Tage lang stand bei der diesjährigen Geldwäsche-Tagung in Wien wieder das Thema Anti Money Laundering im Zentrum. Über 350 Vertreter von verpflichteten Unternehmen, wie Geldwäsche Compliance von Banken, Notare …
Am 22. Juli 2019 wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 62/2019 das EU-Finanz-Anpassungsgesetz 2019, kurz EU-FinAnpG 2019, ausgegeben. Geändert wird darin unter anderem das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, mit welchem ab 10. Januar 2020 die …
Auf das Thema Ausweiskopien, von denen unter anderem Finanzdienstleister eine durchaus ansehnliche Anzahl speichern müssen, lohnt sich ein Blick aus zwei Blickrichtungen: Datenschutz und Geldwäsche-Prävention. Im Sinne des Schutzes personenbezogener …
Die Finanzmarktaufsicht hat das Rundschreiben zu Meldepflichten hinsichtlich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in seiner finalen Fassung veröffentlicht. Neben Klarstellungen bezüglich Auffälligkeiten und Plausibilisierung von Auffälligkeiten enthält es zahlreiche Details …
Bis zum Jahr 2030 will Schweden im Zahlungsverkehr gänzlich ohne Bargeld auskommen. Schon heute werden über 80 Prozent aller Zahlungen elektronisch abgewickelt. Ausgerechnet die schwedische Regierung empfiehlt nun ihren Landsleuten …
Unter dieser Überschrift habe ich schon vor knapp drei Jahren auf das nahende Ende der 500 Euro-Banknote hingewiesen. Mittlerweile haben die europäischen Zentralbanken die Ausgabe neuer 500 Euro-Scheine tatsächlich eingestellt. …
Nach sehr langer Konsultationsdauer (seit Mitte Oktober 2018) hat die Finanzmarktaufsicht FMA am 19. März 2019 die finale Version des Rundschreibens zur Internen Organisation zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. …
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art – …
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art – …
