Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
EU-Behörde weitet Auskunfts- und Transparenzpflichten für Anleger weiter aus Als Anleger fragen Sie sich vielleicht, warum Ihnen Hausbank oder Finanzberater vor einem geplanten Investment so viele persönliche Fragen stellen: Staatsbürgerschaft, …
Kunden sind ein permanenter Risikofaktor Insbesondere für die Finanzbranche werden die Pflichten zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung immer strenger. Wobei strenger nicht automatisch wirksamer bedeutet, denn auch der pure …
Per 13. Februar 2026 aktualisiert die FATF ihre Länderlisten Die Financal Action Task Force FATF, die internationale Institution, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen setzt …
Neue Drittländer mit hohem Risiko: Bolivien und Britische Jungferninseln Einmal mehr ändert die EU-Kommission die Liste jener Länder mit hohem Risiko, die in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 …
EU-Kommission setzt Russland auf die „schwarze“ Liste Die EU-Kommission kommt zum Schluss, dass Russland als Drittland mit hohem Risiko einzustufen ist und in den Anhang der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 …
EBA-Leitlinien zur Umsetzung restriktiver Maßnahmen der EU Die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht (European Banking Authority EBA) zu internen Strategien, Verfahren und Kontrollen, die die Umsetzung restriktiver Maßnahmen der Union und …
Über 10.000 Verdachtsmeldungen, Krypto-Dienstleister plus 20 % Zum Auftakt der diesjährigen Geldwäsche-Tagung Ende Oktober in Salzburg wurde der neue Lagebericht Geldwäsche 2024 der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt (Austrian Financial Intelligence Unit …
Routinemäßige Geldwäsche-Vorort-Prüfung der FMA bei Wertpapierfirma Anfang Mai klingelte – mitten im Urlaub in Italien – mein Telefon. Am anderen Ende die Geldwäsche-Abteilung der Finanzmarktaufsicht FMA zwecks Terminkoordination für die …
Bargeld ist nicht ganz so anonym wie oft angenommen Zahlungen mit Bargeld gelten als vollkommen anonym. Und, im Gegensatz zu elektronischen Zahlungsmethoden, als krisensicher. Wann immer die Diskussion über das …
EU-Kommission aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko Die Europäische Kommission hat die Liste der Länder mit hohem Risiko, die strategische Mängel in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche …
