Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Finanzmarkt erinnert Wertpapierunternehmen an WiEReG-Abfragen Bekanntlich müssen im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die wirtchaftlichen Eigentümer eines Rechtsträgers (wie z.B. OG, KG, AG, GmbH, …
Delegierte Verordnung (EU) 2023/410 definiert Drittländer mit hohem Risiko neu Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2023/410 wird die ursprüngliche Verordnung (EU) 2016/1675 erneut geändert. Aufgenommen in Tablle unter Ziffer I …
Aktualisierte Risikoanalyse auf europäischer Ebene Seit 27. Oktober liegt der neue Bericht über die Bewertung der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den …
Das Bundeskriminalamt hat den neuen Lagebericht Geldwäscherei 2021 veröffentlicht. 4.994 Verdachtsmeldungen von meldepflichtigen Berufsgruppen sind im Jahr 2021 bei der österreichischen Geldwäschemeldestelle A-FIU eingegangen. Das entspricht einer Steigerung von 638 …
Am 23. Februar 2022 hat die Finanzmarktaufsicht die (bis 15. November 2021 zur Konsultation stehenden) Rundschreiben bezüglich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in aktualisierten Versionen veröffentlicht. Im Fokus stehen …
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihre zentrale Datenbank EuReCa für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestartet. Dieses europäische Meldesystem für wesentliche Schwachstellen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und …
Delegierte Verordnung (EU) 2022/229 definiert die Liste der Drittländer mit hohem Risiko neu Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2022/229 vom 7. Januar 2022 wird die altbekannte Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 …
Bereits am 20. Juli 2021 wurden Vorschläge für eine 6. Geldwäsche-Richtlinie (COM(2021) 423 final) sowie eine Geldwäsche-Verordnung (COM(2021) 420 final) veröffentlicht. In die Medien hat es die darin enthaltene Bargeldobergrenze …
Geldwäsche-Prävention rückt weiter in den Fokus! Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen …
Am 28. Oktober hat die österreichische Geldwäschemeldestelle den Lagebericht Geldwäscherei 2020 veröffentlicht. Wie schon in den vergangenen Jahren bietet der Bericht einen umfassenden Überblick über die Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt (internationale …
