Neue Drittländer mit hohem Risiko
Neue Drittländer mit hohem Risiko: Bolivien und Britische Jungferninseln Einmal mehr ändert die EU-Kommission die Liste jener Länder mit hohem Risiko, die in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 …
Russland neues Drittland mit hohem Risko
EU-Kommission setzt Russland auf die „schwarze“ Liste Die EU-Kommission kommt zum Schluss, dass Russland als Drittland mit hohem Risiko einzustufen ist und in den Anhang der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 …
EBA-Leitlinien zum Sanktionsregime
EBA-Leitlinien zur Umsetzung restriktiver Maßnahmen der EU Die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht (European Banking Authority EBA) zu internen Strategien, Verfahren und Kontrollen, die die Umsetzung restriktiver Maßnahmen der Union und …
Geldwäsche: Rekord an Verdachtsmeldungen
Über 10.000 Verdachtsmeldungen, Krypto-Dienstleister plus 20 % Zum Auftakt der diesjährigen Geldwäsche-Tagung Ende Oktober in Salzburg wurde der neue Lagebericht Geldwäsche 2024 der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt (Austrian Financial Intelligence Unit …
Geldwäsche: Vorort-Prüfung der FMA bei Wertpapierfirma
Routinemäßige Geldwäsche-Vorort-Prüfung der FMA bei Wertpapierfirma Anfang Mai klingelte – mitten im Urlaub in Italien – mein Telefon. Am anderen Ende die Geldwäsche-Abteilung der Finanzmarktaufsicht FMA zwecks Terminkoordination für die …
Wie anonym ist Bargeld heute noch?
Bargeld ist nicht ganz so anonym wie oft angenommen Zahlungen mit Bargeld gelten als vollkommen anonym. Und, im Gegensatz zu elektronischen Zahlungsmethoden, als krisensicher. Wann immer die Diskussion über das …
Neue Drittländer mit hohem Risiko
EU-Kommission aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko Die Europäische Kommission hat die Liste der Länder mit hohem Risiko, die strategische Mängel in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche …
Geldwäsche-Prävention: Quo vadis Proliferation
FATF-Länderprüfung: Die Nervosität nimmt zu Die Financial Action Task Force FATF prüft aktuell erneut das österreichische System der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Vorfeld haben die zuständigen (Gewerbe-)Aufsichtsbehörden ihre …
Nationale Risikoanalyse 2025
Österreich hat eine neue Nationale Risikoanalyse 2025 Ohne viel Tamtam wurde am 14. Mai 2025 eine neue Nationale Risikoanalyse Österreichs 2025 veröffentlicht. Die vorangehende Nationale Risikoanalyse 2021 begnügte sich 139 …
Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt
Geldwäsche-Prävention rückt verstärkt in den Fokus! Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen …