Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Die Österreichische Nationalbank OeNB hat die neue Falschgeldstatistik für das Jahr 2018 veröffentlicht. Einem Anstieg von sichergestellten 50-Euro-Banknoten (8.879 Stück, mehrheitlich der ersten Serie) steht im Vergleich zum Jahr 2017 …
Ein weiteres Kapitel widmet die Finanzmarktaufsicht in ihren „Fakten, Trends & Strategien 2020“ unter der Überschrift „Sauberer Finanzplatz Österreich“ dem Thema Geldwäsche-Prävention. Die Prävention der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter dem …
Die 5. Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union, die Richtlinie (EU) 2018/843, muss am 10. Januar 2020 in allen Mitgliedstaaten national umgesetzt sein. In Österreich bedingt dies eine Anpassung zahlreicher Materiengesetze. Während …
Ab 10. Januar 2020 muss die 5. Geldwäsche-Richtlinie, die Richtlinie (EU) 2018/843, in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt sein. Für Österreich bedeutet dies, dass eine ganze Reihe von Materiengesetzen novelliert werden …
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art – …
Das Bundesministerium für Inneres hat sich das Veröffentlichen des neuen Geldwäsche-Lageberichts für die Geldwäsche-Tagung, die am 22. und 23. Oktober in Wien stattgefunden hat, aufgehoben. Entwicklungen, Phänomene und Schwerpunkte füllen …
Eineinhalb Tage lang stand bei der diesjährigen Geldwäsche-Tagung in Wien wieder das Thema Anti Money Laundering im Zentrum. Über 350 Vertreter von verpflichteten Unternehmen, wie Geldwäsche Compliance von Banken, Notare …
Am 22. Juli 2019 wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 62/2019 das EU-Finanz-Anpassungsgesetz 2019, kurz EU-FinAnpG 2019, ausgegeben. Geändert wird darin unter anderem das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, mit welchem ab 10. Januar 2020 die …
Auf das Thema Ausweiskopien, von denen unter anderem Finanzdienstleister eine durchaus ansehnliche Anzahl speichern müssen, lohnt sich ein Blick aus zwei Blickrichtungen: Datenschutz und Geldwäsche-Prävention. Im Sinne des Schutzes personenbezogener …
Die Finanzmarktaufsicht hat das Rundschreiben zu Meldepflichten hinsichtlich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in seiner finalen Fassung veröffentlicht. Neben Klarstellungen bezüglich Auffälligkeiten und Plausibilisierung von Auffälligkeiten enthält es zahlreiche Details …
