Neue Drittländer mit hohem Risiko
Neue Drittländer mit hohem Risiko: Bolivien und Britische Jungferninseln Einmal mehr ändert die EU-Kommission die Liste jener Länder mit hohem Risiko, die in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 …
Russland neues Drittland mit hohem Risko
EU-Kommission setzt Russland auf die „schwarze“ Liste Die EU-Kommission kommt zum Schluss, dass Russland als Drittland mit hohem Risiko einzustufen ist und in den Anhang der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 …
EBA-Leitlinien zum Sanktionsregime
EBA-Leitlinien zur Umsetzung restriktiver Maßnahmen der EU Die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht (European Banking Authority EBA) zu internen Strategien, Verfahren und Kontrollen, die die Umsetzung restriktiver Maßnahmen der Union und …
EU-Kleinanlegerstrategie: Noch mehr Bürokratie
Retail Investment Strategy bringt viel, nur keine Vereinfachungen Vor wenigen Tagen hat sich der europäische Gesetzgeber – nach zweieinhalb Jahren intensiver Diskussion – auf die Eckpunkte der EU-Kleinanlegerstrategie (Retail Investment …
Droht allgemeinen Umweltaussagen das Aus?
EU-Verbraucherschutz-Richtlinie macht Schluss mit Greenwashing-Labels Im Zuge des grünen Bürokratieabbaus drängen Interessenvertretungen auf europäischer Ebene darauf, die geplante Richtlinie über Umweltaussagen, die Green Claims Directive GCD, nicht weiter zu verfolgen. …
Neue Drittländer mit hohem Risiko
EU-Kommission aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko Die Europäische Kommission hat die Liste der Länder mit hohem Risiko, die strategische Mängel in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche …
Geldwäsche-Prävention: Quo vadis Proliferation
FATF-Länderprüfung: Die Nervosität nimmt zu Die Financial Action Task Force FATF prüft aktuell erneut das österreichische System der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Vorfeld haben die zuständigen (Gewerbe-)Aufsichtsbehörden ihre …
Risikofaktor „Begünstigter einer Lebensversicherung“
Begünstigte gelten als potentieller Geldwäsche-Risikofaktor Lebensversicherungen erfreuen sich in Österreich großer Beliebtheit. In ihrer Konsumerhebung 2019/20 erhob die Statistik Austria, dass in 41 von 100 Haushalten mindestens eine Person über …
Sanktionengesetz 2024: Neue Pflichten für Finanzmarktteilnehmer
Sanktionengesetz 2024 bringt erneut zusätzliche Pflichten Am 10. Februar 2025 wurde im Rahmen des FATF-Prüfungsanpassungsgesetzes das neue Sanktionengesetz 2024 in Kraft gesetzt. Es verpflichtet Finanzmarktteilnehmer (Kreditinstitute, Finanzinstitute und Anbieter von …
FM-GwG-Anpassungsgesetz bringt Neuerungen
Hektische Novellierung des FM-GwG Die österreichischen Systeme sowie der Gesetzesrahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden in den Jahren 2024/2025 von der internationalen Geldwäscheorganisation Financial Action Task Force FATF …