6. AML-Richtlinie und neue AML-Verordnung abgesegnet Das EU-Parlament hat am 24. April 2024 ein Gesetzespaket verabschiedet, das strengere Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bringt. Das Paket zur Bekämpfung …
Die EU spricht ein Klimawandel-Verbot aus Die visionären Ziele des europäischen Grünen Deals zerrinnen seiner Initiatorin, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, gerade wie Erdöl zwischen den Fingern. Selbst die Lawine …
Ab 3.000 Euro in bar kommt teilweise Ausweispflicht Schon seit Juli 2021 liegen die Entwürfe zum neuen EU-Geldwäsche-Paket vor. Am 12. und 13. Februar 2024 – also nach gut zweieinhalb …
Liste der Drittländer mit hohem Risiko wurde erneut aktualisiert Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2024/163, die am 18. Januar 2024 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde, wird die Liste …
Vorläufige Einigung über 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie & -Verordnung Der EU-Rat und das EU-Parlament haben heute eine vorläufige Einigung über Teile des Pakets zur Bekämpfung der Geldwäsche erzielt, das Bürger und Finanzsystem …
Verurteilung wegen Geldwäsche führt zur Disqualifikation als Geschäftsführer und Vorstand Noch schnell vor Ende des vergangenen Jahres, exakt am 30. Dezember 2023, wurden mit dem Bundesgesetzblatt BGBl I 178/2023 unter …
Open Finance-Initiative der EU schafft gläsernen Bankkunden Die Open Finance-Initiative ist eines der größten regulatorischen Vorhaben der EU zur Datennutzung in Europa. Ziel ist es, die wirtschaftlichen Ergebnisse für Verbraucher …
Auch Unternehmen ab 50 Mitarbeitern brauchen ein Hinweisgebersystem Mit dem HinweisgeberInnenschutzgesetz, kurz HSchG, setzt Österreich die EU-Richtlinie 2019/1937 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, fristgerecht in …
Deutsches Lieferkettengesetz betrifft auch Zulieferer aus Österreich. Die EU wird nicht müde, die visionären Ziele des Grünen Deals mit Gesetzen zu untermauern. Eines der ganz großen Vorhaben trägt den Namen …
Liste der Drittländer mit hohem Risiko wurde erneut aktualisiert Erst per 16. Juli 2023 wurde die Liste der Drittländer mit hohem Risiko geändert. Nun folgt mit der Delegierten Verordnung (EU) …
