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Andreas Dolezal
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Kategorie: Geldwäsche

Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

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Für Unternehmer / Geldwäsche / Neue Gesetze

Fix: 10.000 Euro Bargeld-Obergrenze kommt!

Bargeld-Obergrenze, Stammkunden-Verbot, Fußballvereine neu im EU-Geldwäsche-Paket Gestern, am 30. Mai 2024, hat der Europäische Rat das kommende Paket neuer Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angenommen. Damit ist unter …

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Für Unternehmer / Geldwäsche / Presse

EuReCA: EU-Bankenaufsicht sammelt gezielt Personendaten

Zentrale Datenbank für Versäumnisse bei der Geldwäsche-Prävention Die EU-Kommission intensiviert ihren Kampf gegen Geldwäsche (AML; Anti-Money Laundering) und Terrorismusfinanzierung (CFT; Countering the Financing of Terrorism). Erst im Februar 2024 hat …

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Geldwäsche / Neue Gesetze

EU einigt sich auf neue AML-Vorschriften

6. AML-Richtlinie und neue AML-Verordnung abgesegnet Das EU-Parlament hat am 24. April 2024 ein Gesetzespaket verabschiedet, das strengere Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bringt. Das Paket zur Bekämpfung …

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Compliance / Finanzdienstleister / Geldwäsche / Praxistipp

Geldwäsche-Prävention: FM-GwG vs. GewO

Wann gilt FM-GwG, wann die GewO? Zahlreiche Finanzberater vermitteln sowohl Wertpapiere (Finanzinstrumente) als auch Lebensversicherungen. Dabei ist in der Praxis zu unterscheiden, wann das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz FM-GwG gilt, und in welchen …

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Finanzdienstleister / Für Unternehmer / Geldwäsche

„Highlights“ der 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie (2)

Droht ein Verbot von Stammkunden? Mitarbeiter, die mit der Erfüllung von Sorgfaltspflichten betraut sind, sollen den Compliance-Beauftragten über alle engen privaten oder beruflichen Beziehungen unterrichten, die sie zu (potentiellen) Kunden …

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Finanzdienstleister / Für Unternehmer / Geldwäsche

„Highlights“ der 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie (1)

EU einigt sich auf verschärfte Geldwäsche-Bestimmungen Was lange währt, wird endlich wahr. Seit Juli 2021 kennen wir die Entwürfe zu den neuen EU-Geldwäsche-Bestimmungen. Anfang Februar 2024 – also nach zweieinhalb …

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Geldwäsche / Neue Gesetze / Presse

Droht anonymen Barzahlungen das Aus?

Ab 3.000 Euro in bar kommt teilweise Ausweispflicht Schon seit Juli 2021 liegen die Entwürfe zum neuen EU-Geldwäsche-Paket vor. Am 12. und 13. Februar 2024 – also nach gut zweieinhalb …

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Compliance / Geldwäsche / Neue Gesetze

Drittländer mit hohem Risiko: Kaimaninseln und Jordanien gestrichen

Liste der Drittländer mit hohem Risiko wurde erneut aktualisiert Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2024/163, die am 18. Januar 2024 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde, wird die Liste …

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Geldwäsche / Neue Gesetze

Geldwäsche: Einigung auf schärfere Regeln

Vorläufige Einigung über 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie & -Verordnung Der EU-Rat und das EU-Parlament haben heute eine vorläufige Einigung über Teile des Pakets zur Bekämpfung der Geldwäsche erzielt, das Bürger und Finanzsystem …

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Für Unternehmer / Geldwäsche / Neue Gesetze

Geldwäsche: Disqualifikation als Geschäftsführers

Verurteilung wegen Geldwäsche führt zur Disqualifikation als Geschäftsführer und Vorstand Noch schnell vor Ende des vergangenen Jahres, exakt am 30. Dezember 2023, wurden mit dem Bundesgesetzblatt BGBl I 178/2023 unter …

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