Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Vorläufige Einigung über 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie & -Verordnung Der EU-Rat und das EU-Parlament haben heute eine vorläufige Einigung über Teile des Pakets zur Bekämpfung der Geldwäsche erzielt, das Bürger und Finanzsystem …
Verurteilung wegen Geldwäsche führt zur Disqualifikation als Geschäftsführer und Vorstand Noch schnell vor Ende des vergangenen Jahres, exakt am 30. Dezember 2023, wurden mit dem Bundesgesetzblatt BGBl I 178/2023 unter …
Liste der Drittländer mit hohem Risiko wurde erneut aktualisiert Erst per 16. Juli 2023 wurde die Liste der Drittländer mit hohem Risiko geändert. Nun folgt mit der Delegierten Verordnung (EU) …
Geplantes Vermögensregister macht EU-Bürger zu gläsernen Menschen. Seit Juli 2021 kennen wir die Entwürfe zu den neuen EU-Geldwäsche-Bestimmungen. Neben einer Richtlinie, die sich mit dem Einrichten einer europäischen Geldwäschebehörde (AMLA) …
Diskussion ums Bargeld füllt das politische Sommerloch „Erschreckend“ nennt ÖVP-Politiker und Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, die von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) angestoßene Diskussion ums Bargeld, berichtet ORF.at. Tatsächlich ist …
Öffentliche Einsicht bei berechtigtem Interesse wieder möglich Mit dem Bundesgesetzblatt Nr. 97/2023 (Link am Ende des Beitrages) wurde am 20. Juli 2023 das WiEReG durchaus umfangreich geändert. Nachdem ein Urteil …
Maßnahmen zur Geldwäsche-Prävention sind unverzichtbarer denn je Geldwäsche-Prävention gewinnt bei verpflichteten Gewerbetreibenden keinen Preis für Beliebtheit. Sie wird als mühsam und überschießend empfunden. Trotzdem sind Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche …
Entwurf zur WiEReG NutzungsentgelteV sieht massive Gebührenerhöhung vor Zur Feststellung der wirtschaftlichen Eigentümer haben Verpflichtete unter anderem einen Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG-Auszug) einzuholen. Im Zuge einer …
Liste der Drittländer mit hohem Risiko wurde erneut aktualisiert Am 26. Juni 2023 wurde die Delegierte Verordnung (EU) 2023/1219 veröffentlicht, mit der die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 einmal mehr geändert …
Neuauflage des Leitfaden zur Geldwäsche-Prävention für Gewerbetreibende Geldwäsche-Prävention – also Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorisimusfinanzierung – ist und bleibt ein zentrales Anliegen der Europäischen Union. Nicht nur Kredit- …
