Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
FATF-Länderprüfung: Die Nervosität nimmt zu Die Financial Action Task Force FATF prüft aktuell erneut das österreichische System der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Vorfeld haben die zuständigen (Gewerbe-)Aufsichtsbehörden ihre …
Österreich hat eine neue Nationale Risikoanalyse 2025 Ohne viel Tamtam wurde am 14. Mai 2025 eine neue Nationale Risikoanalyse Österreichs 2025 veröffentlicht. Die vorangehende Nationale Risikoanalyse 2021 begnügte sich 139 …
Geldwäsche-Prävention rückt verstärkt in den Fokus! Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen …
Skandinavische Länder empfehlen wieder Bargeld Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland gelten als die Vorreiter des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Wie der britische Guardian schreibt, scheinen die skandinavischen Länder aber zurückzurudern. Denn so …
Begünstigte gelten als potentieller Geldwäsche-Risikofaktor Lebensversicherungen erfreuen sich in Österreich großer Beliebtheit. In ihrer Konsumerhebung 2019/20 erhob die Statistik Austria, dass in 41 von 100 Haushalten mindestens eine Person über …
Sanktionengesetz 2024 bringt erneut zusätzliche Pflichten Am 10. Februar 2025 wurde im Rahmen des FATF-Prüfungsanpassungsgesetzes das neue Sanktionengesetz 2024 in Kraft gesetzt. Es verpflichtet Finanzmarktteilnehmer (Kreditinstitute, Finanzinstitute und Anbieter von …
Hektische Novellierung des FM-GwG Die österreichischen Systeme sowie der Gesetzesrahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden in den Jahren 2024/2025 von der internationalen Geldwäscheorganisation Financial Action Task Force FATF …
Jahrelange Versäumnisse erfordern rasche Anlassgesetzgebung Heuer hat die Überprüfung des österreichischen Systems der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die Financial Action Task Force FATF begonnen, 2025 folgt die Vorort-Kontrolle …
Profi-Fußballvereine und Fußballvermittler zur Geldwäsche-Prävention verpflichtet Fast zeitgleich mit dem Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft hat die EU-Kommission Mitte Juni die neuen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Amtsblatt der …
Bargeld-Obergrenze, Stammkunden-Verbot, Fußballvereine neu im EU-Geldwäsche-Paket Gestern, am 30. Mai 2024, hat der Europäische Rat das kommende Paket neuer Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angenommen. Damit ist unter …
