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EBA startet „EuReCA“

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihre zentrale Datenbank EuReCa für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestartet. Dieses europäische Meldesystem für wesentliche Schwachstellen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und …

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Neue Drittländer mit hohem Risiko

Delegierte Verordnung (EU) 2022/229 definiert die Liste der Drittländer mit hohem Risiko neu Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2022/229 vom 7. Januar 2022 wird die altbekannte Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 …