Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Den am 10. Dezember 2020 von der Finanzmarktaufsicht veröffentlichten „Fakten, Trends & Strategien 2021“ kommt die Ehre des 200. Beitrages auf meiner Internetseite zu. Die FMA nennt uns darin unter …
Eine zentrale Pflicht der Geldwäsche-Prävention ist das Feststellen und Überprüfen der Identität von wirtschaftlichen Eigentümern. Neben Banken und Wertpapierunternehmen besteht diese Pflicht auch für bestimmte Gewerbetreibende. Letztgenannte müssen dazu im …
Die großangelegte Recherche eines internationalen Journalisten-Netzwerkes hat erneut erhebliche Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung aufgedeckt. 2.100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von US-amerikanischen Banken, denen rund 200.000 Transaktionen zu Grunde liegen, …
Die 6. Geldwäsche-Richtlinie der EU, die Richtlinie (EU) 2018/1673, muss bis 3. Dezember 2020 in nationales Recht umgesetzt sein. Nachdem sich die Richtlinie mit der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschäftigt, …
Seit wenigen Wochen ist die Geldwäschenovelle 2020, also die Umsetzung der fünften Geldwäsche-Richtlinie in der Gewerbeordnung, in Kraft. Anfang August hat das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort die zugehörigen Fragen …
Schon am 12. November 2018 wurde die sechste Geldwäsche-Richtlinie, die Richtlinie (EU) 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche, im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Sie …
All jene, die von den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention umfasst sind, können ein Lied davon singen, wie mühsam es in der Praxis sein kann, den Kreis der politisch exponierten Personen zu …
Gegenüber Kunden mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko, also zum Beispiel Wohn- oder Firmensitz oder eine Kontoverbindung, sind gemäß den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden. Bei den Ländern, …
Die Österreichische Nationalbank OeNB hat die neue Falschgeldstatistik für das Jahr 2018 veröffentlicht. Einem Anstieg von sichergestellten 50-Euro-Banknoten (8.879 Stück, mehrheitlich der ersten Serie) steht im Vergleich zum Jahr 2017 …
Ein weiteres Kapitel widmet die Finanzmarktaufsicht in ihren „Fakten, Trends & Strategien 2020“ unter der Überschrift „Sauberer Finanzplatz Österreich“ dem Thema Geldwäsche-Prävention. Die Prävention der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter dem …
