Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Geplantes Vermögensregister macht EU-Bürger zu gläsernen Menschen. Seit Juli 2021 kennen wir die Entwürfe zu den neuen EU-Geldwäsche-Bestimmungen. Neben einer Richtlinie, die sich mit dem Einrichten einer europäischen Geldwäschebehörde (AMLA) …
Diskussion ums Bargeld füllt das politische Sommerloch „Erschreckend“ nennt ÖVP-Politiker und Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, die von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) angestoßene Diskussion ums Bargeld, berichtet ORF.at. Tatsächlich ist …
Öffentliche Einsicht bei berechtigtem Interesse wieder möglich Mit dem Bundesgesetzblatt Nr. 97/2023 (Link am Ende des Beitrages) wurde am 20. Juli 2023 das WiEReG durchaus umfangreich geändert. Nachdem ein Urteil …
Maßnahmen zur Geldwäsche-Prävention sind unverzichtbarer denn je Geldwäsche-Prävention gewinnt bei verpflichteten Gewerbetreibenden keinen Preis für Beliebtheit. Sie wird als mühsam und überschießend empfunden. Trotzdem sind Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche …
Entwurf zur WiEReG NutzungsentgelteV sieht massive Gebührenerhöhung vor Zur Feststellung der wirtschaftlichen Eigentümer haben Verpflichtete unter anderem einen Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG-Auszug) einzuholen. Im Zuge einer …
Liste der Drittländer mit hohem Risiko wurde erneut aktualisiert Am 26. Juni 2023 wurde die Delegierte Verordnung (EU) 2023/1219 veröffentlicht, mit der die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 einmal mehr geändert …
Neuauflage des Leitfaden zur Geldwäsche-Prävention für Gewerbetreibende Geldwäsche-Prävention – also Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorisimusfinanzierung – ist und bleibt ein zentrales Anliegen der Europäischen Union. Nicht nur Kredit- …
Finanzmarkt erinnert Wertpapierunternehmen an WiEReG-Abfragen Bekanntlich müssen im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die wirtchaftlichen Eigentümer eines Rechtsträgers (wie z.B. OG, KG, AG, GmbH, …
Delegierte Verordnung (EU) 2023/410 definiert Drittländer mit hohem Risiko neu Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2023/410 wird die ursprüngliche Verordnung (EU) 2016/1675 erneut geändert. Aufgenommen in Tablle unter Ziffer I …
Aktualisierte Risikoanalyse auf europäischer Ebene Seit 27. Oktober liegt der neue Bericht über die Bewertung der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den …
