Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Das Bundeskriminalamt hat den neuen Lagebericht Geldwäscherei 2021 veröffentlicht. 4.994 Verdachtsmeldungen von meldepflichtigen Berufsgruppen sind im Jahr 2021 bei der österreichischen Geldwäschemeldestelle A-FIU eingegangen. Das entspricht einer Steigerung von 638 …
Am 23. Februar 2022 hat die Finanzmarktaufsicht die (bis 15. November 2021 zur Konsultation stehenden) Rundschreiben bezüglich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in aktualisierten Versionen veröffentlicht. Im Fokus stehen …
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihre zentrale Datenbank EuReCa für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestartet. Dieses europäische Meldesystem für wesentliche Schwachstellen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und …
Delegierte Verordnung (EU) 2022/229 definiert die Liste der Drittländer mit hohem Risiko neu Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2022/229 vom 7. Januar 2022 wird die altbekannte Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 …
Bereits am 20. Juli 2021 wurden Vorschläge für eine 6. Geldwäsche-Richtlinie (COM(2021) 423 final) sowie eine Geldwäsche-Verordnung (COM(2021) 420 final) veröffentlicht. In die Medien hat es die darin enthaltene Bargeldobergrenze …
Am 28. Oktober hat die österreichische Geldwäschemeldestelle den Lagebericht Geldwäscherei 2020 veröffentlicht. Wie schon in den vergangenen Jahren bietet der Bericht einen umfassenden Überblick über die Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt (internationale …
Am 18. Oktober 2021 hat die Finanzmarktaufsicht die Entwürfe zu aktualiserten Rundschreiben im Zusammenhang mit der die Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zur Konsultation veröffentlicht. Sämtliche Rundschreiben sollen unter anderem …
Ohne viel Aufsehen zu erwecken, hat die EU-Kommission Mitte Juli eine Machbarkeitsstudie für ein Europäisches Vermögensregister ausgeschrieben (2021/S 136-358265). Dienen soll dieses Register der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Heiligt …
In schöner Regelmäßigkeit sinniert die europäische Politik über das Abschaffen des Bargeldes. Des EURO-Bargeldes, wohlgemerkt, über andere Währungen kann die EU ja nicht bestimmen. Wird das EURO-Bargeld jetzt tatsächlich abgeschafft? …
Lange ließ sie auf sich warten, aber am 11. Mai 2021 war es soweit: die neue österreichische Nationale Risikoanalyse der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung wurde veröffentlicht. Darüber hinaus hat das Wirtschaftsministerium …
