EU-weite Liste aller wichtigen öffentlichen Ämter
All jene, die von den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention umfasst sind, können ein Lied davon singen, wie mühsam es in der Praxis sein kann, den Kreis der politisch exponierten Personen zu …
Geldwäsche-Prävention: Neu definierte Drittländer mit hohem Risiko
Gegenüber Kunden mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko, also zum Beispiel Wohn- oder Firmensitz oder eine Kontoverbindung, sind gemäß den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden. Bei den Ländern, …
Weniger Falschgeld im Umlauf, aber neuer Trend
Die Österreichische Nationalbank OeNB hat die neue Falschgeldstatistik für das Jahr 2018 veröffentlicht. Einem Anstieg von sichergestellten 50-Euro-Banknoten (8.879 Stück, mehrheitlich der ersten Serie) steht im Vergleich zum Jahr 2017 …
FMA Fakten, Trends & Strategien 2020: Sauberer Finanzplatz Österreich
Ein weiteres Kapitel widmet die Finanzmarktaufsicht in ihren „Fakten, Trends & Strategien 2020“ unter der Überschrift „Sauberer Finanzplatz Österreich“ dem Thema Geldwäsche-Prävention. Die Prävention der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter dem …
Umsetzung der 5. Geldwäsche-Richtlinie in der Gewerbeordnung
Update (24.07.2020): am 21. Juli 2020 wurde endlich die Geldwäschenovelle 2020 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die 5. Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union, die Richtlinie (EU) 2018/843, muss am 10. Januar 2020 in …
Geldwäsche-Prävention wird zur Angelegenheit von öffentlichem Interesse
Ab 10. Januar 2020 muss die 5. Geldwäsche-Richtlinie, die Richtlinie (EU) 2018/843, in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt sein. Für Österreich bedeutet dies, dass eine ganze Reihe von Materiengesetzen novelliert werden …
Der neue Lagebericht Geldwäscherei 2018
Das Bundesministerium für Inneres hat sich das Veröffentlichen des neuen Geldwäsche-Lageberichts für die Geldwäsche-Tagung, die am 22. und 23. Oktober in Wien stattgefunden hat, aufgehoben. Entwicklungen, Phänomene und Schwerpunkte füllen …
5. Geldwäsche-Tagung in Wien: ein Rückblick
Eineinhalb Tage lang stand bei der diesjährigen Geldwäsche-Tagung in Wien wieder das Thema Anti Money Laundering im Zentrum. Über 350 Vertreter von verpflichteten Unternehmen, wie Geldwäsche Compliance von Banken, Notare …
Umsetzung der 5. Geldwäsche-Richtlinie im neuen Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
Am 22. Juli 2019 wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 62/2019 das EU-Finanz-Anpassungsgesetz 2019, kurz EU-FinAnpG 2019, ausgegeben. Geändert wird darin unter anderem das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, mit welchem ab 10. Januar 2020 die …
Identitätsdiebstahl: Ausweiskopien von Kunden sicher speichern
Auf das Thema Ausweiskopien, von denen unter anderem Finanzdienstleister eine durchaus ansehnliche Anzahl speichern müssen, lohnt sich ein Blick aus zwei Blickrichtungen: Datenschutz und Geldwäsche-Prävention. Im Sinne des Schutzes personenbezogener …