Delegierte Verordnung (EU) 2023/410 definiert Drittländer mit hohem Risiko neu

Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2023/410 wird die ursprüngliche Verordnung (EU) 2016/1675 erneut geändert. Aufgenommen in Tablle unter Ziffer I (Drittländer mit hohem Risiko, die sich schriftlich auf hoher politischer Ebene dazu verpflichtet haben, die festgestellten Mängel anzugehen, und mit der FATF einen Aktionsplan erarbeitet haben) werden:

Demokratische Republik Kongo
Gibraltar
Mosambik
Tansania
Vereinigten Arabischen Emirate.

Gestrichen aus dieser Tabelle werden:

Nicaragua
Pakistan
Simbabwe.

Ab 16. März 2023 lautet die Liste der Drittländer mit hohem Risiko daher wie folgt:

1 Afghanistan
2 Barbados
3 Burkina Faso
4 Kambodscha
5 Kaimaninseln
6 Demokratische Republik Kongo
7 Gibraltar
8 Haiti
9 Jamaika
10 Jordanien
11 Mali
12 Marokko
13 Mosambik
14 Myanmar
15 Panama
16 Philippinen
17 Senegal
18 Südsudan
19 Syrien
20 Tansania
21 Trinidad und Tobago
22 Uganda
23 Vereinigte Arabische Emirate
24 Vanuatu
25 Jemen

Unverändert bleiben die Drittländer mit hohem Risiko in Ziffer II (Iran) und Ziffer III (Demokratische Volksrepublik Korea).

Externer Link zur DelVO (EU) 2023/410