Per 13. Februar 2026 aktualisiert die FATF ihre Länderlisten
Die Financal Action Task Force FATF, die internationale Institution, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen setzt und prüft, identifiziert Länder mit unzureichenden Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) in zwei öffentlichen Listen (Grey & Black List), die dreimal jährlich aktualisiert werden. Am 13. Februar 2026 war es wieder einmal soweit.
Hochrisikoländer, die Gegenstand einer Aufforderung zum Handeln sind („schwarze Liste“)
Diese Liste identifiziert Länder oder Rechtsordnungen mit schwerwiegenden strategischen Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. Für alle als hochriskant eingestuften Länder fordert die FATF alle Mitglieder auf und drängt alle Jurisdiktionen, verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden. In den schwerwiegendsten Fällen werden die Länder aufgefordert, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um das internationale Finanzsystem vor den anhaltenden Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung zu schützen, die von dem jeweiligen Land ausgehen. Diese Liste wird extern oft als „Schwarze Liste“ bezeichnet.
Hochrisikoländer, die zu Maßnahmen aufgefordert wurden – 13. Februar 2026
- Demokratische Volksrepublik Korea
- Iran
- Myanmar
Länder unter verstärkter Überwachung („graue Liste“)
Diese Liste nennt Länder, die aktiv mit der FATF zusammenarbeiten, um strategische Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung zu beheben. Wenn die FATF ein Land unter verstärkte Überwachung stellt, bedeutet dies, dass sich das Land verpflichtet hat, die festgestellten strategischen Mängel innerhalb vereinbarter Fristen rasch zu beheben, und einer verstärkten Überwachung unterliegt. Diese Liste wird extern oft als Graue Liste bezeichnet.
Länder unter verstärkter Überwachung – 13. Februar 2026
- Algerien
- Angola
- Bolivien
- Bulgarien
- Kamerun
- Elfenbeinküste
- Demokratische Republik Kongo
- Haiti
- Kenia
- Kuwait
- Demokratische Volksrepublik Laos
- Libanon
- Monaco
- Namibia
- Nepal
- Papua-Neuguinea
- Südsudan
- Syrien
- Venezuela
- Vietnam
- Britische Jungferninseln
- Jemen
Externer Link zur FATF Grey & Black List
