Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Österreich wurde in den Jahren 2015/2016 durch die Financial Action Task Force FATF geprüft. Die FATF ist eine unabhängige Organisation zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die im Jahr 1989 am G7 …
Die sogenannte 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU wurde Mitte des Jahres 2017 in nationales Recht umgesetzt. Durch das das neue Finanzmarkt-Geldwäschegesetz FM-GwG, das bereits am 1. Januar 2017 in Kraft getreten …
Die Gewerbeordnung 1994, kurz GewO 1994, ist die gesetzliche Basis für uns Gewerbetreibende. Auch in der Gewerbeordnung muss die 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU national umgesetzt werden. Also gibt es sie …
Sind Sie eine politisch exponierte Person, kurz PEP? Nein? Vielleicht ja irgendwie doch. Die Chancen stehen nämlich durchaus gut, dass Sie bald als politisch exponiert gelten. Denn das neue Finanzmarkt-Geldwäschegesetz …
Seit 1. Januar 2017 hat Österreich erstmals ein eigenes Geldwäsche-Gesetz, das so genannte Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, kurz FM-GwG. Österreich setzt damit – bereits ein halbes Jahr vor dem Ablaufen der eigentlichen Frist …
Es ist offiziell: die Europäische Zentralbank EZB hat das Ende des 500 Euro-Scheines verkündet. Die aktuelle Banknotenserie wird nicht mehr erneuert und läuft damit aus. Im Alltag wird das nur …
Die Diskussion um die Abschaffung des Bargeldes – genauer gesagt um die Abschaffung des Euro-Bargeldes – gewinnt an Fahrt. Waren es in der Vergangenheit eher zaghafte Versuche, scheint es diesmal …
