Neue Drittländer mit hohem Risiko
EU-Kommission aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko Die Europäische Kommission hat die Liste der Länder mit hohem Risiko, die strategische Mängel in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche …
Geldwäsche-Prävention: Quo vadis Proliferation
FATF-Länderprüfung: Die Nervosität nimmt zu Die Financial Action Task Force FATF prüft aktuell erneut das österreichische System der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Vorfeld haben die zuständigen (Gewerbe-)Aufsichtsbehörden ihre …
Risikofaktor „Begünstigter einer Lebensversicherung“
Begünstigte gelten als potentieller Geldwäsche-Risikofaktor Lebensversicherungen erfreuen sich in Österreich großer Beliebtheit. In ihrer Konsumerhebung 2019/20 erhob die Statistik Austria, dass in 41 von 100 Haushalten mindestens eine Person über …
Sanktionengesetz 2024: Neue Pflichten für Finanzmarktteilnehmer
Sanktionengesetz 2024 bringt erneut zusätzliche Pflichten Am 10. Februar 2025 wurde im Rahmen des FATF-Prüfungsanpassungsgesetzes das neue Sanktionengesetz 2024 in Kraft gesetzt. Es verpflichtet Finanzmarktteilnehmer (Kreditinstitute, Finanzinstitute und Anbieter von …
FM-GwG-Anpassungsgesetz bringt Neuerungen
Hektische Novellierung des FM-GwG Die österreichischen Systeme sowie der Gesetzesrahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden in den Jahren 2024/2025 von der internationalen Geldwäscheorganisation Financial Action Task Force FATF …
„Panik-Gesetze“ vor FATF-Prüfung Österreichs
Jahrelange Versäumnisse erfordern rasche Anlassgesetzgebung Heuer hat die Überprüfung des österreichischen Systems der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die Financial Action Task Force FATF begonnen, 2025 folgt die Vorort-Kontrolle …
Barrierefreiheit für Internetseiten
Internetseiten und Webshops müssen bis Juni 2025 barrierefrei werden Österreich hat ein neues Barrierefreiheitsgesetz BaFG, mit dem die EU-Richtlinie über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen aus dem Juni 2019 …
Fußball: Rote Karte für Geldwäscher
Profi-Fußballvereine und Fußballvermittler zur Geldwäsche-Prävention verpflichtet Fast zeitgleich mit dem Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft hat die EU-Kommission Mitte Juni die neuen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Amtsblatt der …
Grünes Licht für EU AI Act
EU einigt sich auf Gesetz über künstliche Intelligenz Am 21. Mai 2024 hat der EU-Rat das „bahnbrechende“ Gesetz zur Harmonisierung der Vorschriften für künstliche Intelligenz, den so genannten EU AI …
Fix: 10.000 Euro Bargeld-Obergrenze kommt!
Bargeld-Obergrenze, Stammkunden-Verbot, Fußballvereine neu im EU-Geldwäsche-Paket Gestern, am 30. Mai 2024, hat der Europäische Rat das kommende Paket neuer Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angenommen. Damit ist unter …