Österreich hat eine neue Nationale Risikoanalyse 2025
Ohne viel Tamtam wurde am 14. Mai 2025 eine neue Nationale Risikoanalyse Österreichs 2025 veröffentlicht. Die vorangehende Nationale Risikoanalyse 2021 begnügte sich 139 Seiten, die neue erstreckt sich auf 294 Seiten. Neu sind unter anderem Bedrohungsszenarien der Proliferationsfinanzierung.
Externer Link zum Download der Nationalen Risikoanalyse 2025
Sektorale Geldwäsche-Risiken
Bereits im einleitenden Executive Summary werden den relevanten Sektoren ihre jeweiligen Geldwäsche-Risiken zugeordnet:
- Niedriges Risiko: Lebensversicherung, Geschäftskredite, Buchhaltungberufe
- Mittleres Risiko: KAG/Immo-KAG/AIFM, Wertpapierfirmen, Private Banking, Crowdfunding, E-Geld, Safe-Vermietung, Konsumenten- bzw Kleinkredite, Hypothekarkredit, Notariat, Casinos, Wetten, Versicherungsvermittlung, Büroservice und Unternehmensberater, Antiquitäten und Kunstgegenstände
- Mittleres bis hohes Risiko: Wechselstuben, Händler mit hochpreisigen Gütern
- Hohes Risiko: Guthaben bei KI/FI, Zahlungsdienste, Händler von Edelmetallen und wertvollen Steinen, Immobilienmakler
- Hohes bis sehr hohes Risiko: Kryptowerteanbieter
Sektorale Terrorismusfinanzierungsrisiken
Separat ausgewiesen in im Folgenden behandelt werden die sektoralen Risiken der Terrorismusfinanzierung:
- Niedriges Risiko: KAG/Immo-KAG/AIFM, Wertpapierfirmen, Private Banking, Lebensversicherung, Geschäftskredite, Hypothekarkredit, Bilanzbuchhaltungsberufe, Casinoa, Lotterien, Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten, Wetten, Händler mit hochpreisigen Gütern, Risiko für NPO-Sektor für Zwecke der Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden
- Niedriges bis mittleres Risiko: Rechtsanwaltschaft, Notariat, Wirtschaftstreuhandberufe, Risiko für NPO-Sektor für die gezielte Terrorismusfinanzierung durch einzelen NPOs
- Mittleres Risiko: E-Geld, Safe-Vermietung, Versicherungsvermittlung, Büroservice und Unternehmensberater, Händler von Antiquitäten und Kunstgegenständen
- Mittleres bis hohes Risiko: Crowdfunding, Wechselstuben, Konsumenten- bzw- Kleinkredite
- Hohes Risiko: Zahlungsdienste, Händler von Edelmetallen und wertvollen Steinen, Immobilienmakler
- Hohes bis sehr hohes Risiko: Kryptowerteanbieter
Sektorale Proliferationsfinanzierungsrisiken
Neu in der Nationalen Risikoanalyse ist das Thema Proliferation bzw. Proliferationsfinanzierung:
- Niedriges Risiko: Bilanzbuchhaltungsberufe, Casinos, Versicherungsvermittlung
- Niedriges bis mittleres Risiko: Rechtsanwaltschaft, Notariat, Wirtschaftstreuhandberufe
- Mittleres Risiko: Händler von hochpreisigen Gütern, Kredit-, Finanz und Zahlungsinstitute, Antiquitäten und Kunstgegenstände, Händler von Edelmetallen und wertvollen Steinen, Immobilienmakler
Über mittleres Risiko hinausgehende Sektoren werden nicht genannt.
Eine detailiertere Betrachtung einzelner Sektoren, insbesondere Wertpapierunternehmen und Gewerbesektor, folgt Schritt für Schritt her auf meiner Internetseite.
Für individuelle, unternehmensspezifische Fragen stehe ich Ihnen gerne ab sofort zur Verfügung! Senden Sie mir einfach eine unverbindliche Anfrage!
Quellen: Nationale Risikoanalyse 2025, Bundesministerium für Finanzen, Wien, Stand: 14. Mai 2025