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Auch in der Gewerbeordnung ist (spät, aber doch) die 5. Geldwäsche-Richlinie der Europäischen Union – die Richtlinie (EU) 2018/843 – national umgesetzt worden. Mit der Geldwäschenovelle 2020 kommen auf Handelsgewerbetreibende, Versicherungsvermittler, Immobilienmakler und Unternehmensberater eine Reihe von Neuerungen zu. Die Neuauflage unseres Geldwäsche-Leitfadens befasst sich mit allen Neuerungen und gibt wertvolle Tipps für das praxisnahe Umsetzen.

Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art – die Terrorismusfinanzierung – können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden zufügen. Mit der 5. Geldwäsche-Richtlinie intensiviert die EU den Kampf dagegen erneut und nimmt Gewerbetreibende noch mehr in die Pflicht.

Unter anderem werden die Sorgfaltspflichten gegenüber (potentiellen) Kunden mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko verstärkt. Wirtschaftliche Eigentümer müssen mittels Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer identifiziert werden und neuerdings sind für das Erfüllen bestimmter Sorgfaltspflichten auch ausgewählte Dritte zulässig. Die zahlreichen Neuerungen und die vielen zusätzlichen Tipps aus der Praxis für die Praxis lassen unseren Geldwäsche-Leitfaden für Gewerbetreibende von 184 Seiten auf 308 Seiten anwachsen.

Die Frist der Europäischen Union für das nationale Umsetzen ist bereits am 10. Januar 2020 abgelaufen, am 21. Juli 2020 wurde die Geldwäschenovelle 2020 im Bundesgesetzblatt der Republik Österreich veröffentlicht. Damit ist unser neuer Geldwäsche-Leitfaden endlich (direkt bei uns Autoren sowie im Buchhandel) erhältlich!

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Geldwäsche ist noch immer kein Kavaliersdelikt
Geldwäsche-Prävention für Gewerbetreibende
Leitfaden für das praxisnahe Umsetzen

Von Andreas Dolezal & Matthias Aichinger
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Paperback (978-3-99110-248-9): 39,99 Euro inkl. 5% MWSt.
(gemäß Umsatzsteuersenkung ab 01.07.2020 bis 31.12.2020)
inkl. kostenfreiem Versand innerhalb Österreichs, gerne mit persönlichen Widmung.

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