Die großangelegte Recherche eines internationalen Journalisten-Netzwerkes hat erneut erhebliche Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung aufgedeckt. 2.100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von US-amerikanischen Banken, denen rund 200.000 Transaktionen zu Grunde liegen, …
All jene, die von den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention umfasst sind, können ein Lied davon singen, wie mühsam es in der Praxis sein kann, den Kreis der politisch exponierten Personen zu …
Gegenüber Kunden mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko, also zum Beispiel Wohn- oder Firmensitz oder eine Kontoverbindung, sind gemäß den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden. Bei den Ländern, …
Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt. Daher – und weil Ende 2019 mit einer erneuten nationalen Prüfung durch die FATF zu rechnen ist – widmen Aufsichtsbehörden dem Verhindern von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …
Paragraf 99 des WTBG 2017 definiert die innerorganisatorischen Maßnahmen, welche Berufsberechtigte zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung treffen müssen. Dieses geeigneten Maßnahmen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu Art und …
Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer lud am Abend des 19. Februar 2018 in den Festsaal des Wiener Marriott Hotels am Stadtpark. Ganz und gar nicht festlich war das Thema …
