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Kategorie: WiEReG

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Compliance / Finanzdienstleister / Für Unternehmer / Geldwäsche / GewO / WiEReG

Einsicht in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer für Gewerbetreibende

Eine zentrale Pflicht der Geldwäsche-Prävention ist das Feststellen und Überprüfen der Identität von wirtschaftlichen Eigentümern. Neben Banken und Wertpapierunternehmen besteht diese Pflicht auch für bestimmte Gewerbetreibende. Letztgenannte müssen dazu im …

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Finanzdienstleister / Geldwäsche / GewO / Praxistipp / WiEReG

Geldwäschenovelle 2020: Überarbeitete Fragen und Antworten zur Praxis

Seit wenigen Wochen ist die Geldwäschenovelle 2020, also die Umsetzung der fünften Geldwäsche-Richtlinie in der Gewerbeordnung, in Kraft. Anfang August hat das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort die zugehörigen Fragen …

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Aufsicht / Bargeld / Compliance / Finanzdienstleister / FM-GwG / Geldwäsche / WiEReG

FMA Fakten, Trends & Strategien 2020: Sauberer Finanzplatz Österreich

Ein weiteres Kapitel widmet die Finanzmarktaufsicht in ihren „Fakten, Trends & Strategien 2020“ unter der Überschrift „Sauberer Finanzplatz Österreich“ dem Thema Geldwäsche-Prävention. Die Prävention der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter dem …

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Compliance / Event / FM-GwG / Geldwäsche / Neue Gesetze / WiEReG

5. Geldwäsche-Tagung in Wien: ein Rückblick

Eineinhalb Tage lang stand bei der diesjährigen Geldwäsche-Tagung in Wien wieder das Thema Anti Money Laundering im Zentrum. Über 350 Vertreter von verpflichteten Unternehmen, wie Geldwäsche Compliance von Banken, Notare …

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Bitcoin & Co / Compliance / Finanzdienstleister / FM-GwG / Geldwäsche / Neue Gesetze / WiEReG

Umsetzung der 5. Geldwäsche-Richtlinie im neuen Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

Am 22. Juli 2019 wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 62/2019 das EU-Finanz-Anpassungsgesetz 2019, kurz EU-FinAnpG 2019, ausgegeben. Geändert wird darin unter anderem das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, mit welchem ab 10. Januar 2020 die …

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Compliance / FM-GwG / Geldwäsche / WiEReG

Erfolgreicher AML-Workshop für Wertpapierunternehmen

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art – …

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Bargeld / Bitcoin & Co / Event / FM-GwG / Geldwäsche / WiEReG

Geldwäsche-Tagung des Innenministeriums

Am 28. und 29. Mai 2018 fand in Salzburg die 4. Geldwäsche-Tagung des Miniteriums für Inneres statt. Im Großen Saal der WIFI Salzburg versammelten sich über 300 Finanzdienstleister, vorwiegend Banker, …

Bild KSW Geldwäsche Prävention
Event / Geldwäsche / Neue Gesetze / WiEReG / WTBG 2017

Geldwäsche-Prävention für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer lud am Abend des 19. Februar 2018 in den Festsaal des Wiener Marriott Hotels am Stadtpark. Ganz und gar nicht festlich war das Thema …

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Für Unternehmer / Geldwäsche / Neue Gesetze / WiEReG

Wirtschaftlicher Eigentümer: Versäumte Frist löst automatisch Strafe aus

Laut einer aktuellen Information des Bundesministeriums für Finanzen BMF ist das Melden der wirtschaftlichen Eigentümer Basis des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes, kurz WiEReG, über das Unternehmensserviceportal ab 15. Januar 2018 möglich. …

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Compliance / Geldwäsche / Neue Gesetze / WiEReG

Wirtschaftlicher Eigentümer: Neue Meldepflicht für Firmen

Neuerdings müssen Firmen, genauer gesagt juristische Personen, ihre tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer an ein zentrales Register melden. Denn am 15. Januar 2018 ist das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz, kurz WiEReG, in Kraft …

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