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Kategorie: GewO

Gewerbeordnung

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Bargeld / Compliance / FM-GwG / Geldwäsche / GewO

Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art – …

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Bargeld / Finanzdienstleister / FM-GwG / Geldwäsche / GewO

Neuer Lagebericht Geldwäscherei 2020

Am 28. Oktober hat die österreichische Geldwäschemeldestelle den Lagebericht Geldwäscherei 2020 veröffentlicht. Wie schon in den vergangenen Jahren bietet der Bericht einen umfassenden Überblick über die Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt (internationale …

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Bargeld / Für Unternehmer / Geldwäsche / GewO / Neue Gesetze

Kommt das endgültige Aus für Bargeld?

In schöner Regelmäßigkeit sinniert die europäische Politik über das Abschaffen des Bargeldes. Des EURO-Bargeldes, wohlgemerkt, über andere Währungen kann die EU ja nicht bestimmen. Wird das EURO-Bargeld jetzt tatsächlich abgeschafft? …

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Bargeld / Compliance / Finanzdienstleister / FM-GwG / Geldwäsche / GewO

Geldwäsche-Prävention in neuen Kleidern

Lange ließ sie auf sich warten, aber am 11. Mai 2021 war es soweit: die neue österreichische Nationale Risikoanalyse der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung wurde veröffentlicht. Darüber hinaus hat das Wirtschaftsministerium …

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FM-GwG / Geldwäsche / GewO / WiEReG

Neue Nationale Risikoanalyse Österreichs

Am 11. Mai 2021 hat das Bundesministerium für Finanzen die neue „Nationale Risikoanalyse der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ veröffentlicht. Auf 139 Seiten beleuchtet die Risikoanalyse u.a. Vortaten zur Geldwäsche, Bedrohungsszenarien der …

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Compliance / FM-GwG / Geldwäsche / GewO / Praxistipp

goAML wird ab 1. April 2021 zur Pflicht!

Mit goAML bietet die Geldwäschemeldestelle (Financial Intelligence Unit, kurz A-FIU) den Meldepflichtigen aller betroffenen Branchen bzw. Berufsgruppen eine einfache und sichere Möglichkeit, um Verdachtsmeldungen zu übermitteln. Noch ist das Nutzen …

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Compliance / Finanzdienstleister / Für Unternehmer / Geldwäsche / GewO / WiEReG

Einsicht in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer für Gewerbetreibende

Eine zentrale Pflicht der Geldwäsche-Prävention ist das Feststellen und Überprüfen der Identität von wirtschaftlichen Eigentümern. Neben Banken und Wertpapierunternehmen besteht diese Pflicht auch für bestimmte Gewerbetreibende. Letztgenannte müssen dazu im …

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Bargeld / FM-GwG / Geldwäsche / GewO

FinCEN Files: Schmutziges Geld aus dunklen Quellen

Die großangelegte Recherche eines internationalen Journalisten-Netzwerkes hat erneut erhebliche Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung aufgedeckt. 2.100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von US-amerikanischen Banken, denen rund 200.000 Transaktionen zu Grunde liegen, …

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Finanzdienstleister / Geldwäsche / GewO / Praxistipp / WiEReG

Geldwäschenovelle 2020: Überarbeitete Fragen und Antworten zur Praxis

Seit wenigen Wochen ist die Geldwäschenovelle 2020, also die Umsetzung der fünften Geldwäsche-Richtlinie in der Gewerbeordnung, in Kraft. Anfang August hat das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort die zugehörigen Fragen …

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Compliance / FM-GwG / Geldwäsche / GewO / Neue Gesetze

EU-weite Liste aller wichtigen öffentlichen Ämter

All jene, die von den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention umfasst sind, können ein Lied davon singen, wie mühsam es in der Praxis sein kann, den Kreis der politisch exponierten Personen zu …

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