EU-weite Liste aller wichtigen öffentlichen Ämter
All jene, die von den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention umfasst sind, können ein Lied davon singen, wie mühsam es in der Praxis sein kann, den Kreis der politisch exponierten Personen zu …
Geldwäsche-Prävention: Neu definierte Drittländer mit hohem Risiko
Gegenüber Kunden mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko, also zum Beispiel Wohn- oder Firmensitz oder eine Kontoverbindung, sind gemäß den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden. Bei den Ländern, …
Umsetzung der 5. Geldwäsche-Richtlinie in der Gewerbeordnung
Die 5. Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union, die Richtlinie (EU) 2018/843, muss am 10. Januar 2020 in allen Mitgliedstaaten national umgesetzt sein. In Österreich bedingt dies eine Anpassung zahlreicher Materiengesetze. Während …
Geldwäsche-Prävention wird zur Angelegenheit von öffentlichem Interesse
Ab 10. Januar 2020 muss die 5. Geldwäsche-Richtlinie, die Richtlinie (EU) 2018/843, in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt sein. Für Österreich bedeutet dies, dass eine ganze Reihe von Materiengesetzen novelliert werden …
Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art – …
Geldwäsche-Prävention für Versicherungsvermittler
Im Rahmen der Aus- und Weiterbildung für Versicherungsvermittler lud die Wirtschaftskammer Wien zum Vortrag „Geldwäsche für Versicherungsmakler“ in den Blauen Saal im WKW Gebäude am Schwarzenbergplatz. Im Fokus standen …
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Praxis
Die neue Gewerbeordnung verschärft in den §§ 365m bis 365z die Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Betroffen sind Gewerbetreibende in Form von natürlichen sowie juristischen Personen, insbesondere Handelsgewerbetreibende, …
Die neue Gewerbeordnung ist da!
Verspätet, aber doch, ist die neue Gewerbeordnung im Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich veröffentlicht worden. Im Fokus der Compliance stehen die Paragrafen 365m bis 365z, in welchen die 4. Geldwäsche-Richtlinie …
Warum rückt die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den Fokus?
Österreich wurde in den Jahren 2015/2016 durch die Financial Action Task Force FATF geprüft. Die FATF ist eine unabhängige Organisation zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die im Jahr 1989 am G7 …
Warum Sie die neuen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Gewerbeordnung beachten sollten
Die sogenannte 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU wurde Mitte des Jahres 2017 in nationales Recht umgesetzt. Durch das das neue Finanzmarkt-Geldwäschegesetz FM-GwG, das bereits am 1. Januar 2017 in Kraft getreten …