Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
Erst am 1. Oktober 2020 wurde die Mongolei in die Liste jener Drittländer mit hohem Risiko aufgenommen, die „sich schriftlich auf hoher politischer Ebene dazu verpflichtet haben, die festgestellten Mängel …
Mit goAML bietet die Geldwäschemeldestelle (Financial Intelligence Unit, kurz A-FIU) den Meldepflichtigen aller betroffenen Branchen bzw. Berufsgruppen eine einfache und sichere Möglichkeit, um Verdachtsmeldungen zu übermitteln. Noch ist das Nutzen …
Die großangelegte Recherche eines internationalen Journalisten-Netzwerkes hat erneut erhebliche Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung aufgedeckt. 2.100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von US-amerikanischen Banken, denen rund 200.000 Transaktionen zu Grunde liegen, …
Die 6. Geldwäsche-Richtlinie der EU, die Richtlinie (EU) 2018/1673, muss bis 3. Dezember 2020 in nationales Recht umgesetzt sein. Nachdem sich die Richtlinie mit der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschäftigt, …
All jene, die von den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention umfasst sind, können ein Lied davon singen, wie mühsam es in der Praxis sein kann, den Kreis der politisch exponierten Personen zu …
Gegenüber Kunden mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko, also zum Beispiel Wohn- oder Firmensitz oder eine Kontoverbindung, sind gemäß den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden. Bei den Ländern, …
Ein weiteres Kapitel widmet die Finanzmarktaufsicht in ihren „Fakten, Trends & Strategien 2020“ unter der Überschrift „Sauberer Finanzplatz Österreich“ dem Thema Geldwäsche-Prävention. Die Prävention der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter dem …
Kurz vor dem Jahresende hat die österreichische Finanzmarktaufsicht ihre „Fakten, Trends & Strategien 2020“, kurz FTS 2020, veröffentlicht. Auf 178 Seiten geht die FMA darin unter anderem auf die Prüfschwerpunkte …
Ab 10. Januar 2020 muss die 5. Geldwäsche-Richtlinie, die Richtlinie (EU) 2018/843, in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt sein. Für Österreich bedeutet dies, dass eine ganze Reihe von Materiengesetzen novelliert werden …
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art – …
