FMA Fakten, Trends und Strategien 2023
Aufsichts- und Prüfschwerpunkte der FMA im Jahr 2023 Kurz vor Weihnachten hat die Finanzmarktaufsicht in den Fakten, Trends und Strategien 2023 ihre neuen und bekannten Aufsichts- und Prüfschwerpunkte für das …
Neue Rundschreiben der FMA zur Geldwäsche-Prävention
Am 23. Februar 2022 hat die Finanzmarktaufsicht die (bis 15. November 2021 zur Konsultation stehenden) Rundschreiben bezüglich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in aktualisierten Versionen veröffentlicht. Im Fokus stehen …
EBA startet „EuReCA“
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihre zentrale Datenbank EuReCa für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestartet. Dieses europäische Meldesystem für wesentliche Schwachstellen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und …
Neue Drittländer mit hohem Risiko
Delegierte Verordnung (EU) 2022/229 definiert die Liste der Drittländer mit hohem Risiko neu Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2022/229 vom 7. Januar 2022 wird die altbekannte Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 …
Die „Highlights“ der 6. Geldwäsche-Richtlinie/-Verordnung
Bereits am 20. Juli 2021 wurden Vorschläge für eine 6. Geldwäsche-Richtlinie (COM(2021) 423 final) sowie eine Geldwäsche-Verordnung (COM(2021) 420 final) veröffentlicht. In die Medien hat es die darin enthaltene Bargeldobergrenze …
Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt
Geldwäsche-Prävention rückt weiter in den Fokus! Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen …
Neuer Lagebericht Geldwäscherei 2020
Am 28. Oktober hat die österreichische Geldwäschemeldestelle den Lagebericht Geldwäscherei 2020 veröffentlicht. Wie schon in den vergangenen Jahren bietet der Bericht einen umfassenden Überblick über die Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt (internationale …
Neue Rundschreiben der FMA iZm Geldwäsche-Prävention
Am 18. Oktober 2021 hat die Finanzmarktaufsicht die Entwürfe zu aktualiserten Rundschreiben im Zusammenhang mit der die Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zur Konsultation veröffentlicht. Sämtliche Rundschreiben sollen unter anderem …
Geldwäsche-Prävention in neuen Kleidern
Lange ließ sie auf sich warten, aber am 11. Mai 2021 war es soweit: die neue österreichische Nationale Risikoanalyse der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung wurde veröffentlicht. Darüber hinaus hat das Wirtschaftsministerium …
Neue Nationale Risikoanalyse Österreichs
Am 11. Mai 2021 hat das Bundesministerium für Finanzen die neue „Nationale Risikoanalyse der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ veröffentlicht. Auf 139 Seiten beleuchtet die Risikoanalyse u.a. Vortaten zur Geldwäsche, Bedrohungsszenarien der …