Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
Eineinhalb Tage lang stand bei der diesjährigen Geldwäsche-Tagung in Wien wieder das Thema Anti Money Laundering im Zentrum. Über 350 Vertreter von verpflichteten Unternehmen, wie Geldwäsche Compliance von Banken, Notare …
Am 22. Juli 2019 wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 62/2019 das EU-Finanz-Anpassungsgesetz 2019, kurz EU-FinAnpG 2019, ausgegeben. Geändert wird darin unter anderem das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, mit welchem ab 10. Januar 2020 die …
Die Finanzmarktaufsicht hat das Rundschreiben zu Meldepflichten hinsichtlich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in seiner finalen Fassung veröffentlicht. Neben Klarstellungen bezüglich Auffälligkeiten und Plausibilisierung von Auffälligkeiten enthält es zahlreiche Details …
Nach sehr langer Konsultationsdauer (seit Mitte Oktober 2018) hat die Finanzmarktaufsicht FMA am 19. März 2019 die finale Version des Rundschreibens zur Internen Organisation zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. …
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art – …
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art – …
Am 28. und 29. Mai 2018 fand in Salzburg die 4. Geldwäsche-Tagung des Miniteriums für Inneres statt. Im Großen Saal der WIFI Salzburg versammelten sich über 300 Finanzdienstleister, vorwiegend Banker, …
Erst seit einem knappen Jahr ist die 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU in Form des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes FM-GwG in Kraft, da einigt sich die Europäische Kommission schon auf eine Novellierung. Die „5. …
Die EU wird von der Realität eingeholt. Die 4. Geldwäsche-Richtlinie ist gerade einmal europaweit umgesetzt, da wird schon ein Update notwendig. Denn irgendetwas muss die EU ja gegen den unkontrollierten …
Sind Sie eine politisch exponierte Person, kurz PEP? Nein? Vielleicht ja irgendwie doch. Die Chancen stehen nämlich durchaus gut, dass Sie bald als politisch exponiert gelten. Denn das neue Finanzmarkt-Geldwäschegesetz …
