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Kategorie: FM-GwG

Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

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Compliance / FM-GwG / Geldwäsche

Drittländer mit hohem Risiko: Mongolei wird gestrichen

Erst am 1. Oktober 2020 wurde die Mongolei in die Liste jener Drittländer mit hohem Risiko aufgenommen, die „sich schriftlich auf hoher politischer Ebene dazu verpflichtet haben, die festgestellten Mängel …

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Compliance / FM-GwG / Geldwäsche / GewO / Praxistipp

goAML wird ab 1. April 2021 zur Pflicht!

Mit goAML bietet die Geldwäschemeldestelle (Financial Intelligence Unit, kurz A-FIU) den Meldepflichtigen aller betroffenen Branchen bzw. Berufsgruppen eine einfache und sichere Möglichkeit, um Verdachtsmeldungen zu übermitteln. Noch ist das Nutzen …

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Bargeld / FM-GwG / Geldwäsche / GewO / WTBG 2017

FinCEN Files: Schmutziges Geld aus dunklen Quellen

Die großangelegte Recherche eines internationalen Journalisten-Netzwerkes hat erneut erhebliche Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung aufgedeckt. 2.100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von US-amerikanischen Banken, denen rund 200.000 Transaktionen zu Grunde liegen, …

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Bargeld / Bitcoin & Co / FM-GwG / Geldwäsche / Neue Gesetze

Umsetzung der 6. Geldwäsche-Richtlinie in Vorbereitung

Die 6. Geldwäsche-Richtlinie der EU, die Richtlinie (EU) 2018/1673, muss bis 3. Dezember 2020 in nationales Recht umgesetzt sein. Nachdem sich die Richtlinie mit der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschäftigt, …

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Compliance / FM-GwG / Geldwäsche / GewO / Neue Gesetze / WTBG 2017

EU-weite Liste aller wichtigen öffentlichen Ämter

All jene, die von den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention umfasst sind, können ein Lied davon singen, wie mühsam es in der Praxis sein kann, den Kreis der politisch exponierten Personen zu …

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Compliance / FM-GwG / Geldwäsche / GewO / WTBG 2017

Geldwäsche-Prävention: Neu definierte Drittländer mit hohem Risiko

Gegenüber Kunden mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko, also zum Beispiel Wohn- oder Firmensitz oder eine Kontoverbindung, sind gemäß den Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden. Bei den Ländern, …

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Aufsicht / Bargeld / Compliance / Finanzdienstleister / FM-GwG / Geldwäsche / WiEReG

FMA Fakten, Trends & Strategien 2020: Sauberer Finanzplatz Österreich

Ein weiteres Kapitel widmet die Finanzmarktaufsicht in ihren „Fakten, Trends & Strategien 2020“ unter der Überschrift „Sauberer Finanzplatz Österreich“ dem Thema Geldwäsche-Prävention. Die Prävention der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter dem …

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Aufsicht / Compliance / Datenschutz / Finanzdienstleister / FM-GwG / IT-Sicherheit / MiFID II / WAG 2018

FMA Fakten, Trends & Strategien 2020: Prüfschwerpunkte

Kurz vor dem Jahresende hat die österreichische Finanzmarktaufsicht ihre „Fakten, Trends & Strategien 2020“, kurz FTS 2020, veröffentlicht. Auf 178 Seiten geht die FMA darin unter anderem auf die Prüfschwerpunkte …

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Compliance / Datenschutz / FM-GwG / Geldwäsche / GewO / Neue Gesetze

Geldwäsche-Prävention wird zur Angelegenheit von öffentlichem Interesse

Ab 10. Januar 2020 muss die 5. Geldwäsche-Richtlinie, die Richtlinie (EU) 2018/843, in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt sein. Für Österreich bedeutet dies, dass eine ganze Reihe von Materiengesetzen novelliert werden …

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Bargeld / Compliance / FM-GwG / Geldwäsche / GewO

Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art – …

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