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Neue Drittländer mit hohem Risiko

Delegierte Verordnung (EU) 2023/410 definiert Drittländer mit hohem Risiko neu Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2023/410 wird die ursprüngliche Verordnung (EU) 2016/1675 erneut geändert. Aufgenommen in Tablle unter Ziffer I …

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Neue supranationale Risikoanalyse

Aktualisierte Risikoanalyse auf europäischer Ebene Seit 27. Oktober liegt der neue Bericht über die Bewertung der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den …

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Lagebericht Geldwäscherei 2021

Das Bundeskriminalamt hat den neuen Lagebericht Geldwäscherei 2021 veröffentlicht. 4.994 Verdachtsmeldungen von meldepflichtigen Berufsgruppen sind im Jahr 2021 bei der österreichischen Geldwäschemeldestelle A-FIU eingegangen. Das entspricht einer Steigerung von 638 …

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EBA startet „EuReCA“

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihre zentrale Datenbank EuReCa für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestartet. Dieses europäische Meldesystem für wesentliche Schwachstellen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und …

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Neue Drittländer mit hohem Risiko

Delegierte Verordnung (EU) 2022/229 definiert die Liste der Drittländer mit hohem Risiko neu Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2022/229 vom 7. Januar 2022 wird die altbekannte Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 …