Droht anonymen Barzahlungen das Aus?
Ab 3.000 Euro in bar kommt teilweise Ausweispflicht Schon seit Juli 2021 liegen die Entwürfe zum neuen EU-Geldwäsche-Paket vor. Am 12. und 13. Februar 2024 – also nach gut zweieinhalb …
Drittländer mit hohem Risiko: Kaimaninseln und Jordanien gestrichen
Liste der Drittländer mit hohem Risiko wurde erneut aktualisiert Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2024/163, die am 18. Januar 2024 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde, wird die Liste …
Geldwäsche: Einigung auf schärfere Regeln
Vorläufige Einigung über 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie & -Verordnung Der EU-Rat und das EU-Parlament haben heute eine vorläufige Einigung über Teile des Pakets zur Bekämpfung der Geldwäsche erzielt, das Bürger und Finanzsystem …
Geldwäsche: Disqualifikation als Geschäftsführers
Verurteilung wegen Geldwäsche führt zur Disqualifikation als Geschäftsführer und Vorstand Noch schnell vor Ende des vergangenen Jahres, exakt am 30. Dezember 2023, wurden mit dem Bundesgesetzblatt BGBl I 178/2023 unter …
Kamerun und Vietnam neue Drittländer mit hohem Risiko
Liste der Drittländer mit hohem Risiko wurde erneut aktualisiert Erst per 16. Juli 2023 wurde die Liste der Drittländer mit hohem Risiko geändert. Nun folgt mit der Delegierten Verordnung (EU) …
Neuer Anlauf für EU-weites Vermögensregister
Geplantes Vermögensregister macht EU-Bürger zu gläsernen Menschen. Seit Juli 2021 kennen wir die Entwürfe zu den neuen EU-Geldwäsche-Bestimmungen. Neben einer Richtlinie, die sich mit dem Einrichten einer europäischen Geldwäschebehörde (AMLA) …
„Erschreckende“ Diskussion um Bargeld
Diskussion ums Bargeld füllt das politische Sommerloch „Erschreckend“ nennt ÖVP-Politiker und Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, die von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) angestoßene Diskussion ums Bargeld, berichtet ORF.at. Tatsächlich ist …
Änderung des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes
Öffentliche Einsicht bei berechtigtem Interesse wieder möglich Mit dem Bundesgesetzblatt Nr. 97/2023 (Link am Ende des Beitrages) wurde am 20. Juli 2023 das WiEReG durchaus umfangreich geändert. Nachdem ein Urteil …
Geldwäsche-Prävention im Fokus der Behörden
Maßnahmen zur Geldwäsche-Prävention sind unverzichtbarer denn je Geldwäsche-Prävention gewinnt bei verpflichteten Gewerbetreibenden keinen Preis für Beliebtheit. Sie wird als mühsam und überschießend empfunden. Trotzdem sind Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche …
WiEReG-Auszüge: Massive Gebührenerhöhung geplant
Entwurf zur WiEReG NutzungsentgelteV sieht massive Gebührenerhöhung vor Zur Feststellung der wirtschaftlichen Eigentümer haben Verpflichtete unter anderem einen Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG-Auszug) einzuholen. Im Zuge einer …